Аналитическая справка

Аналитическая справка, формируемая экспертами Инфомоста по Вашему запросу, содержит максимально полную и достоверную информацию об интересующей Вас компании.
Работа проводится в несколько этапов.

Мы собираем информацию из различных баз данных:

1. ФНС РФ в части:
  • Адресов массовой регистрации (адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами)
  • Юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
  • Сведений о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке
  • Сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации
  • Сообщений юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»
  • Сведений о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует
  • Сведений, опубликованных в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц
2. ЕГРЮЛ
3. ЕГРИП
4. ВАС РФ
5. ФССП РФ
6. Реестр поставщиков для государственных нужд
7. Реестр руководителей, дисквалифицированных по ст. 3.11 КоАП РФ
8. Реестр ФАС РФ о недобросовестных поставщиках для государственных нужд
9. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
10. Информационные ресурсы Министерства юстиции РФ, МВД РФ, Министерства финансов РФ, ЦБ РФ, ФСФР РФ
11. Другие источники

Мы также учитываем упоминания компании в открытых источниках: публикациях в СМИ и Интернет.

После получения исходных данных проводится их оценка с использованием уникальной методики анализа (скоринг).

СКОРИНГ (англ. scoring) — метод классификации всех заемщиков на различные группы для оценки кредитного риска, применяемый в банковской сфере. Он представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Пример применения метода скоринга в технологиях ИнфоМоста:

Интересующее нашего заказчика юридическое лицо, а также все влияющие на него факторы: генеральный директор, связанные компании в России и за рубежом, прошлое руководство и так далее анализируются системой более чем по 20 параметрам.

По каждому параметру каждому пункту проставляются баллы (0 или 1). На выходе система выдает индекс, по которому можно предположить, является компания благонадежной или нет.

Например, если генеральному директору компании 20 лет, и он является студентом одного из ВУЗов и проживает в общежитии, система проставит 0 по всем перечисленным параметрам, что напрямую повлияет на индекс благонадежности. В данном случае с большой степенью вероятности можно предположить, что он является подставным лицом и компания, которую Вы изучаете, не стоит Вашего доверия.

Этот этап автоматизирован. Система анализирует все риски и взаимосвязи в данных о компании и ее участниках, акционерах, руководителях, автоматически просчитывая и взвешивая все «ЗА» и «ПРОТИВ».

На последнем этапе специалисты Инфомоста дорабатывают справку и формируют экспертное заключение, либо подтверждающее благонадежность Вашего партнера, либо ставящее ее под сомнение.

В результате Вы получаете ответ: стоит ли принимать решение в пользу сотрудничества с данной компанией или нет и на какие факторы риска стоит обратить внимание.

Симптомы может увидеть каждый, но проанализировать их и поставить правильный диагноз может только профессионал. Доверьтесь ИнфоМосту, сэкономьте свое время и минимизируйте риск упустить что-то важное.

После получения аналитической справки о партнере рекомендуем воспользоваться уникальной услугой Инфомоста – автоматизированным мониторингом ЕГРЮЛ.
Пример аналитической справки здесь (загрузить)